Pärast Binance CEO-ga kokkuleppele jõudmist DOJ-ga ja selle kauaaegse juhi Changpeng Zhao tagandamist on Binance’i üks tähtsamaid tegelasi – vastavuskontrolli ametnik Noah Perlman – nõus asuma maailma suurima krüptosüsteemi tegevuse ja andmete vahetamises ülisuurt rolli täitma. Sellele vaatamata on peavoolumeedia täielikult ignoreerinud Perlmani varasemaid sidemeid skandaalidest alates FTX-st kuni Jeffrey Epsteinini.
Justiitsministeeriumi ja kaubafutuuride kauplemiskomisjoni hiljutine teade 4,3 miljardi dollari suuruse arvelduse kohta krüptovaluutabörsiga Binance on digitaalset rahandusmaailma vapustanud ja vallandanud kuulujutud, et massiivne börs võib peagi kokku kukkuda ligikaudu aasta pärast teise massiivse börsi FTX kokkuvarisemist. Need kriminaalasjad, milles Binance’i süüdistati rahapesus ja USA sanktsioonide all olevate terrorirühmituste ja -üksustega seotud kahtlastest tehingutest teatamata jätmises, asetavad Binance’i endise järelevalveametniku Samuel Limi suure süü . 2022. aastal ettevõttest lahkunud Lim asendati hiljem Noah Perlmaniga.
Selles rollis on Perlman selgelt olnud otsustava tähtsusega Binance’i katsetes juhtida USA valitsuse uurimisi, mis on suunatud börsile, sealhulgas hiljutisele kokkuleppele DOJ ja CFTC-ga ning börsi käimasolevas kohtuvaidluses SEC-iga. Nüüd, kui Binance’i kauaaegne juht Changpeng Zhao ehk “CZ” DOJ kokkuleppe raames tagasi astus, on Perlman üks väheseid juhte , kes on otsustanud jääda edasi, et suunata maailma suurim krüptovahetus CZ-järgsest ajastust “Kontrolli alla”
Oma praeguses rollis on Perlmanil veelgi suurem õigus otsustada , kellele Binance’i teenustele juurdepääsu keelata või neile juurdepääsu pakkuda ning kui sarnaselt teistele börsidele ja krüptoturu suurematele tegijatele teeb Binance veelgi tihedamat koostööd DOJ-ga KYC-protokollide nõudmisel, samuti aidata õiguskaitseorganitel arestida bitcoine ja muid digitaalseid valuutasid, mida nad peavad seotuks “ebaseadusliku” rahastamisega (midagi on Perlman teinud alates Binance’iga liitumisest). Perlman on ka valmis tegema tihedat koostööd, võib-olla rohkem kui ükski teine Binance’i juht, valitsuse nõuetele vastavuse jälgijaga, kes määratakse Binance’i järelevalveks osana selle arveldust DOJ-ga.
Vaatamata tema kriitilisemale rollile kui kunagi varem maailma suurimal krüptobörsil, on meedias üllatavalt vähe huvi olnud Perlmani põhjalikuma uurimise vastu, kellel on seosed FTX-i kokkuvarisemise mõnede salapärasemate aspektidega, kaksikute Winklevossi (BTC suurimad omanikud) vaidlustega ja isegi kurikuulus seksikaubitseja ja finantskurjategija Jeffrey Epstein.
Krüptotööstusega liitumine
Pärast aastaid Morgan Stanley riikliku julgeoleku ja Wall Streeti huvide piiril tegutsemist liitus Perlman 2019. aasta septembris Geminiga, börsiga, mille asutasid kaksikud Tyler ja Cameron Winklevoss. Ta töötas esmalt ettevõtte vastavuskontrolli ametnikuna. Perlmani sõnul lähtus tema tegevus börsil Winklevossi “nägemusest, et vastavus võib tõesti olla konkurentsieelis” ja et ettevõte on pikka aega keskendunud “turvalisusele, reguleerimisele ja nõuetele vastavusele”. 2020. aasta augustis ja kuni lahkumiseni tänavu jaanuaris oli Perlman Gemini tegevjuht.
Vaatamata mõneti hubastele suhetele New Yorgi reguleerivate asutustega esitas New Yorgi peaprokurör eelmisel kuul hagi , milles Gemini süüdistati 1,1 miljardi dollari suuruses pettuses. Selle pettuse keskmes, Gemini Earn programm, Gemini ja krüptolaenuandja Genesise partnerlus, oli varasemate aruannete kohaselt Perlmani märkimisväärselt kaasanud . Kuid Perlman lahkus Geminist mitu kuud enne hiljutise kohtuasja esitamist ja Winklevossi kaksikud kaebasid Genesise emaettevõtte DCG juulis kohtusse, väites, et Genesis oli neid Gemini Earni kokkuvarisemise ajal eksitanud. Gemini kaebas Genesise enda kohtusse oktoobri lõpus, vahetult pärast NYAG-i hagi esitamist. Genesis kaebas Gemini hiljuti kohtusse, püüdes tagasi nõuda Gemini Earni mullu novembris toimunud kokkuvarisemisega seotud väljamakseid, mille tulemusena esitas Genesis jaanuaris pankrotiavalduse.
Programmil Gemini Earn tekkisid eelmisel aastal FTX-i kokkuvarisemisega suured probleemid , kuna programm peatas ajutiselt FTX-i pankroti tõttu väljavõtmised ja lagunes hiljem täielikult. Hiljem selgus , et peaaegu 60% Genesise laenudest olid ühel hetkel seotud FTX-ga seotud riskifondiga Alameda Research. Kuid juba ammu enne FTX-i kokkuvarisemist teadis Gemini sisemiselt , et Genesisega on probleeme, ja langetas „oma hinnangu Genesise krediidireitingule 2022. aasta veebruaris rämpskaubanduseks”, kuigi jätkas Gemini Earni reklaamimist kui „madala riskiga”. ” kuni selle kokkuvarisemiseni ligikaudu üheksa kuud hiljem. Genesis on ka eriti uuritud selle näilise rolli tõttu Terra/Luna pettuse kokkuvarisemises 2022. aasta alguses, kokkuvarisemises, milles Binance mängis samuti huvitavat rolli . Binance mängis mitu kuud hiljem sama huvitavat rolli FTX-i kokkuvarisemisel, mis on tõenäoliselt osa sellest, mida Sam Bankman-Fried kunagi nimetas ” teiseks suureks stabiilse mündi sõjaks “, mis toimus krüptotööstuse kulisside taga.
NY peaprokuröri hagi Gemini vastu märgib, et Gemini riskijuhtimise võtmeisikud teadsid, et Genesis on rahaliselt ebastabiilne, ja tõmbas oma isikliku raha programmist Earn välja juba enne selle kokkuvarisemist. Selles mainitakse konkreetselt , et Gemini tegevjuht “võttis väidetavalt eelmise aasta 16. ja 17. juunil välja kogu oma enam kui 100 000 dollari suuruse investeeringu Earnist.” Kuigi hagis keelduti nimetamast Gemini tegevjuhti, täitis Perlman seda rolli hagis kirjeldatud sündmuste ajal.
Perlmani täpne roll filmis Gemini Earn ja Gemini otsuses Genesisega partneriks jääda on hägune. Nagu Genesis, on ka Perlmanil oma ebaharilikud seosed FTX-skandaali aspektidega, sealhulgas FTX-võrgu üks salapärasemaid komponente – Farmington State Bank Washingtoni maapiirkonnas. 2019. aastal, samal aastal, kui Perlman liitus Geminiga, kanti Perlman FBH Corp.-i direktoriks SEC-i dokumentides koos FTX-ga sügavalt seotud ja jätkuvalt tugevalt seotud Bahama panga Deltec tegevjuhi Jean Chalopiniga. vastuolulisele stabiilsele mündile Tether. FTX ja Tether olid enne vahetuse kokkuvarisemist samuti tihedalt seotud .
FBH Corp. võttis varsti pärast asutamist üle väikese ja äärmiselt maalähedase Farmingtoni osariigi panga, mis võttis peagi kasutusele nime Moonstone Bank. Vaid mõni päev pärast nimemuutust ostis Alameda Research pangas 11,5 miljoni dollari suuruse osaluse ja FTX-i Sam Bankman-Fried kallas väidetavalt järgnevate kuude jooksul panka 50 miljonit dollarit kontol, mille nimi oli “FTX Digital Markets”. Bankman-Friedi hoiused moodustasid valdava enamuse 71 miljoni dollari suurusest vahenditest, mis deponeeriti Farmington/Moonstone’i pärast nimevahetust ja kuni FTX-i kokkuvarisemiseni 2022. aasta novembris, mis tõi Farmingtoni põhjaliku kontrolli alla.
FTX-i kokkuvarisemise ajal ja pärast seda avaldatud meediaaruannetes märgiti, et Farmingtoni suhted Washingtoni osariigi reguleerivate asutuste ja Föderaalreservi süsteemiga olid ühtaegu väga ebatavalised ja kahtlased, kuna Chalopini ja Alameda side pangaga oleks pidanud fiskaalasutuste jaoks esile tõstma arvukalt punaseid lippe. . Föderaalreserv keeldub endiselt kommenteerimast “protsessi, mille föderaalregulaatorid võtsid kohustuse kiita heaks Chalopini poolt Farmington State Banki harta ostmine 2020. aastal”, kuid esitas Farmingtoni vastu täitehagi augustis, vaid mõni päev pärast seda, kui Farmington teatas oma plaanist hoiuseid ja varasid Ida-Oregoni keskpangale ning sulgeda.
Perlman, kes oli lisaks FBH Corp.-i direktorile ka Moonstone’i juhatuses , ei ole veel avalikult kommenteerinud oma seost väikese maapangaga, mis on kujunenud FTX-ga seotud ulatusliku pettuse võtmekomponendiks. Samuti ei ole Perlman kunagi avalikult loetlenud ega kommenteerinud oma seotust Moonstone’i või FBH Corpiga.
Nagu Unlimited Hangout eelmisel aastal teatas , tegi Moonstone enne FTX-skandaali koostööd väga kahtlase stabiilsemüntide ettevõttega Fluent Finance, et kiirendada Fluenti stabiilse mündi US+ kasutuselevõttu. Fluent raamib USA+ kui eeskirjadele vastavat dollariga tagatud stabiilset münti, mis on “usaldusväärne” Tetheri konkurent. Selle suhe Farmingtoniga, aga ka Tetheriga ühendatud üksustega, nagu Deltec ja FTX, viitab sellele, et Moonstone/Farmington oli valmis olema Sam Bankman-Friedi vahend “suures stabiilse mündi sõjas”, kui FTX poleks nii suurejooneliselt kokku kukkunud.
Nõuetele vastavuse rikkumine saabub
Vahetult pärast FTX-skandaali ja ka pärast seda, kui tema roll Moonstone’is/Farmingtonis avalikult (kuigi vaikselt) avalikustati, sai Perlmanist jaanuaris Binance’i vastavusmeeskonna juht. Umbes samal ajal kutsus Binance Kristen Hechti ettevõtte vastavuskontrolli ülemaailmseks juhiks. Varem töötas Hecht USA rahandusministeeriumis finantskuritegevuse eeskirjade täitmise alal ning seejärel HSBC Chinas ja Facebookile/Metale kuuluvas digitaalsete varade rahakotiga tegelevas ettevõttes. Binance’is töötav Perlman on viimase aasta jälginud Binance’i suhteid ülemaailmse õiguskaitseorganitega ja selle Know Your Customer (KYC) protokolle. Ta jälgis ka Binance’i otsust lõpetada tegevus Venemaal, mis oli tõenäoliselt tingitud USA valitsuse hagidest börsi vastu, sealhulgas hiljuti lahendatud kohtuasjadest, kuna need olid suunatud Binance’ile peamiselt seetõttu, et ta ei blokeerinud tehinguid riikides või ettevõtete/üksuste/inimestega USA sanktsioonide alla.
Nüüd, pärast Binance-DOJ kokkulepet, on Perlman valmis sama tegema rohkem ja suunama maailma suurima krüptobörsi enneolematu vastavuse ajastule. Kuigi sellel on ilmselgelt selge mõju Binance’i edasiliikumisele, on sellel oluline mõju ka Binance’i varasemate tehingute kliendiandmete kogumisele. Nagu Perlman Morgan Stanley’s viibides väitis, suurendavad paremad andmed finantsnõuete täitmist ja nüüd on USA rahandusministeeriumil juurdepääs kõigile Binance’i praegustele, tulevastele ja varasematele andmetele. Seda kasutatakse alati varasemate “kahtlaste” tehingute jälgimiseks, et ergutada uut tagasiulatuvate DOJ-de krüptokonfiskeerimiste ja tsiviilvarade konfiskeerimist kuudel, mis eelnevad järgmisele bitcoinide poole võrra vähendamisele ja eeldatavale suurele krüptopulgale 2024. aastal. Perlman, DOJ veteran, abistab suure tõenäosusega oma endist tööandjat selles ettevõtmises.
Kuigi kogu tähelepanu on viimasel ajal keskendunud Binance-DOJ kokkuleppele, näevad vähesed suurt pilti sellest, mida see arveldus ja CZ-järgne Binance tähendab mitte ainult krüptoruumi, vaid ka finantsprivaatsuse tuleviku jaoks. Just siis, kui kokkuleppest teatati, teatas USDT stablecoini emitent Tether, et on hiljuti salateenistuse oma platvormile kaasanud ja teeb sama tegemiseks koostööd FBI-ga. Kuna teised krüptovaldkonna suuremad tegijad soovivad nõuetele vastavuse nimel USA valitsuse poole kalduda (kui nad seda juba ei teinud), on DOJ-FBI-l veelgi suurem võimalus konfiskeerida krüptovarasid, mida peetakse alati nõuetele mittevastavaks, kui nad õigeks peavad. DOJ konfiskeeritud bitcoinide arv enne Binance’iga arveldamist on hinnanguliselt 205 515 bitcoini (ligi 7,6 miljardit dollarit selle artikli avaldamise ajal), mis teeb DOJ-st ühe suurima bitcoini hoidja maailmas.
See on oluline, kuna DOJ, FBI ja salateenistus (CIA) on kõik Maailma Majandusfoorumi küberkuritegevuse vastu võitlemise partnerluse (WEF-PAC) peamised ja aktiivsed liikmed. See on avaliku ja erasektori partnerlus, mis koosneb õiguskaitseorganitest, kommertspankadest ja luureandmetega seotud tehnoloogiaettevõtetest. kavatseb avalikult õõnestada nii finants- kui ka veebipõhist privaatsust, et saada suuremat tsentraliseeritud kontrolli online-raha ja teabe liikumise üle. Nagu varem teatatud , näeb WEF-PAC, mida juhib karjääriluure agent , enne 2025. aastat finantssüsteemile suurt küberrünnakut ning on aastaid töötanud välja süsteemide ja arhitektuuri Interneti ja finantssüsteemi jaoks, millel puudub anonüümsuse ja privaatsuse lahendused”, mille järele oleks eeldatava küberrünnaku korral mugavalt suur nõudlus. WEF-PAC näeb ka bitcoini, sealhulgas bitcoini väärtust ja privaatsust suurendavate tööriistade kasutamist bitcoini tehingutes ohuna oma poliitikaplaanidele ning on levitanud ideed, et bitcoini hinnaga manipuleerimine võib aidata sellel ja selle liikmetel finantsprivaatsusega seotud poliitikaeesmärgid. Seega omandavad DOJ olulised bitcoinide osalused selles kontekstis uue tähenduse.
Kuigi see on vajalik kuritegude peatamiseks – alates laste väärkohtlemisest kuni rahapesuni – on ilmne probleem selliste liikmetega nagu DOJ ja FBI, et paljud WEF-PAC-i liikmed on toime pannud samu kuritegusid ja kaitsevad regulaarselt võimsaid inimesi, kes ka panevad toime samu kuritegusid palju, palju suuremates mastaapides kui need, mille eest nad kohtu alla annavad. Jeffrey Epstein on üks ilmselge ja tuntud näide sellest, mis võrdub maffiakaitse reketiga, kes maskeerub korrakaitsjateks.
Noah Perlman on selle suurema probleemi sümptom. Ta ei vastuta kirja pandud seaduste järgimise eest, kuna tema varasemad seosed/käitumine Gemini Earni ja Farmingtoniga näitavad, et ta on väga valmis seadusi mitte järgima, kui see talle kasu toob. Selle asemel vastutab ta kommertspanku ja keskpanku juhiva finantsmaffia järgimise eest. Kuigi Binance’i arveldust on krüpto puhul kuulutatud kui „ bulishi ”, on seda vaevalt midagi tähistada. Binance tegeles kindlasti rahapesu ja ebaseadusliku finantstegevusega, kuid need kuriteod jäävad DOJ, FBI ja Ameerika luureagentuuride järelevalve või kaitse alla. Andes mängu suurimatele kurjategijatele suurema kontrolli digitaalse valuutaruumi üle, jõuame aina lähemale finantsprivaatsuse ja jälgitava, programmeeritava raha lõpule – lõppmängule, mis ohustab tõsiselt mitte ainult finantsvabadust, vaid ka inimvabadust – maailma ühe ja ainsa maksevahendi CBDC käivitamine.
Loe täisartiklit: https://unlimitedhangout.com/2023/11/investigative-reports/binances-noah-perlman-ties-to-ftx-epstein-and-gemini-earn/
Artikli toimetas Veiko Huuse
Loe lisaks:
39
